关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第八 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对 《董事会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-033 钱江水利开发股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 董事会负责制定专门委员会工作规 | | | | 程，规范专门委员会的运作。 | | | | 第七条 董事会应当确定对外投资、 | | | | 收购出售资产、资产抵押、对外担 | | | 第七条 董事会应当确定对外投资、收购出 | ...