（2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范钱江水利开发股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会议事示 范规则>和<上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则> 的通知》及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用对象为董事会。 第三条 公司设董事会，对股东会负责；董事会由十一 名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长 二人。 董事长除享有公司章程规定的职权之外，享有以下特别 处置权：遇突发事件或紧急事项，董事长与副董事长先商量 处置，然后向公司董事会报告。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书分管董事会办公室。董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董 1 事代为出席董事会会议，视为该董事不能履行职责，董 ...