会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开董事会临时会议[7] - 董事长10日内召集主持董事会会议[9] - 定期会议会前10日送达通知，临时会议会前3日通知[11] - 变更定期会议事项需会前3日发书面通知[14] 参会与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，关联董事回避表决[16] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[21] - 表决一人一票，书面或举手表决[29] - 书面投票后秘书统计结果[30] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知董事[30] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项需三分之二以上出席董事同意[33] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[35] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[40] 记录与公告 - 会议记录包括召开信息、议程等[42][43][47] - 与会董事签字确认记录，有异议可书面说明[45] - 董事会秘书办理决议公告，披露前保密[46] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查，后续会议通报[48] - 会议档案由秘书保存，期限不少于10年[49][50] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，由董事会解释[53][54]