广州市金钟汽车零件股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 8 月） 第一条 为健全广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则及《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本工作制度。 第七条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行；每一名独立 董事有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能亲自出席会议的，独立 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 第三条 独立 ...