公司基本信息 - 公司于1996年9月18日获批发行1000万股人民币普通股，10月3日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为2137621097元[8] - 公司营业期限为50年[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为17000万股，发起人以140000000元净资产折价出资认购7000万股[17] - 公司已发行股份数为2137621097股，均为面值1元的人民币普通股[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 股东提出查阅公司有关信息或索取资料，应至少提前10个工作日书面请求[29] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东有权60日内请求撤销[32] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[34] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司应2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[60] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且确认后不得变更[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[80] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，三分之一为独立董事[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[115] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集和主持[115] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[116] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等人员不得担任独立董事[123] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[126] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，公司将及时披露职权行使情况[128] 审计与预算委员会相关 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事过半数[134] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[134] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[135] - 预算委员会负责确定公司预算编制总原则等预算相关工作[139] 利润分配相关 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上时可不再提取[160] - 除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现净利润的10%，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[168] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[168] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[168] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委任期与之相同[93] - 公司党委成员一般5至9人，最多不超过11人，设党委书记1名、党委副书记1至2名[93] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论，再由董事会等按程序决定[94][95] - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[158] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[182,183] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[191]