常熟风范电力设备股份有限公司 董事会议事规则 常熟风范电力设备股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化， 建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规， 以及《常熟风范电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定《常熟风范电力设备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 （九）决定公司内部管理机构的设置； 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 ...