上海万业企业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二章 人员组成 二〇二五年八月 上海万业企业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海万业企业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他相关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 按照公司章程和董事会授权履行职责，负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并向公司董事会提出建议、方案，对董事会负责。 第三条 资本市场中心承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料收集和 档案管理等日常工作，相关部门应当给予配合。 第四条 战略委员会成员由五名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员 ...