交易概况 - 宁波建工拟发行股份购买交投集团持有的宁波交工100%股权，交易价格15.27亿元，不涉及募集配套资金[23][28] - 发行价格调整为3.49元/股，发行数量4.38亿股，占发行后总股本28.71%[28] - 本次交易已获多方同意及国资委核准，尚需上交所审核及证监会注册批复等[37][38] 业绩数据 - 2024年交易完成后资产总额423.49亿元，较交易前增32.19%[35] - 2024年交易完成后净利润4.52亿元，较交易前增40.29%[35] - 2024年度以10.87亿股为基数，每股派发现金红利0.1元，共派1.09亿元[29] 股权结构 - 交易前交投集团持股29200万股，占26.87%；交易后持股72959.33万股，占47.86%[33] - 交易后公司控股股东仍为交投集团，实控人为宁波市国资委[34] 标的公司情况 - 宁波交工主营业务以综合交通施工业务为主，涵盖多领域施工及代建、养护等[23] - 以2024年6月30日为基准日，宁波交工100%股权评估值15.27亿元，增值率16.49%[25] - 报告期各期末，标的公司资产负债率分别为85.72%和85.47%[70] 风险与承诺 - 本次交易尚需完成审批事项，能否获批及获批时间存在不确定性[58] - 控股股东自首次董事会召开至交易实施完毕不减持股份，董监高除已披露情形外暂无主动减持计划[41] - 本次交易认购的上市公司股份，自新增股份上市之日起36个月内不得转让[130]