浙江东日股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会 议 材 料 浙江东日股份有限公司董事会 2025 年 9 月 5 日 浙江东日股份有限公司 2025 年第五次临时股东会议程 时间：2025 年 9 月 5 日下午 14：30 地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股 份有限公司 1 号会议室 主持人：董伯俞董事长 | 一、会议介绍 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 | 主持人 | | 2 | 宣读股东会会议须知 | 董事会秘书 | | 二、会议议案 | | | | 1.00 | 关于修订公司《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案 | 董事会秘书 | | 三、审议、表决 | | | | 1 | 股东现场发言和提问 | - | | 2 | 推选计票人、监票人 | 主持人 | | 3 | 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 | - | | 果 | | | | 4 宣读表决结果 | | 监票人 | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事会秘书 | | 6 | 宣读股东会 ...