证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年8月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中邱汉周先生、邱洪伟先生、郑志明先生、李莎女士通过通讯方式 出席本次会议。董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 本议案已经公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 公司2024年度权益分派于2025年7月4日实施完成，公司注册资本也相应由 202,888,000.00 ...