董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时会议[3] - 董事长十日内召集并主持临时会议[4] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急时可口头通知[4] - 定期会议变更通知需提前三日发出[5] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[6] - 董事委托出席有限制，一人不超两名[7][8] - 表决一人一票，书面记名投票[9] - 普通提案全体董事过半数同意，担保事项出席董事三分之二以上同意[10] 关联与回避 - 特定情形董事应回避[10] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须其过半数通过[11] - 无关联关系董事不足三人提交股东会审议[11] 提案审议 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[11] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[11] - 提议暂缓表决需明确再次审议条件[12] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[12] - 秘书安排记录，与会董事签字确认[12] - 决议公告秘书办理，披露前保密[13] - 会议档案保存不少于10年[14]