董事薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一条为进一步规范和合理制定公司董事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制， 保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司的经营管 理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事指本制度执行期间公司董事会（职工代表董事除外）的全 部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成。 （一）内部董事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； 惠州仁信新材料股份有限公司 （二）外部董事 1、外部独立董事 1 外部独立董事不在公司领取薪酬，只领取外部独立董事津贴。外部独立董事津贴为每年人 民币 6 万元（税前），按月支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。外部独立董事因辞职或离 任，公司按照其实际工作时间计算津贴数额予以发放。外部独立董事自愿放弃享受或领取津贴 的，自提出申请后次月起停止向其发放相关董事津贴。 2、外部非独立董事 （三）客观、公正、公开的原则。 第四 ...