董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[7] 审议情形 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需提交董事会审议[10] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等4种情形需提交董事会审议[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[15] - 代表十分之一以上表决权的股东等4种情形下应召开临时董事会会议[15] - 提议召开临时董事会会议需提交书面提议，董事会办公室收到后当日转交董事长[16] - 董事长接到提议正式稿后10日内发出通知并召集董事会会议[16] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前10日和5日发书面通知[17] - 董事会定期会议通知发出后变更事项需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事会会议表决方式为记名和书面等，董事口头表决与书面签字效力等同[27] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；重大事项须经无关联关系董事三分之二以上通过，无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，可要求暂缓表决[30] 其他 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[33] - 董事会成员提名与委任以用人唯才和日常业务需求为原则[35] - 甄选董事会成员考虑性别、年龄等多元化因素[35][36] - 提名委员会负责监察和重检董事会成员提名政策[35] - 议事规则术语与公司章程含义相同[37] - 议事规则未尽事宜按国家法规和公司章程执行[37] - 议事规则经股东会决议通过后生效[37] - 议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东会审议通过[37] - 议事规则中“以上”“以内”含本数，其他表述不含本数[37] - 议事规则由董事会负责解释[38] - 文档日期为2025年8月28日[39]