证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，其 中部分制度尚需提交股东大会审议。 | | | 上述制度中，序号1、2、3、4、5、6、9、15、17、18、19、22、27、28、 29、30的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董 事会审议通过之日起生效。 本次修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司相关制度。 特此公告。 一、公司修订部分制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，为规范公司运作，进一步提升公 ...