股份相关 - 公司已发行股份总数为10362.70万股，每股面值为人民币1元[2] - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2][22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求审计委员会或董事会向法院诉讼，特定情况可自行诉讼[5][6] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务，滥用权利造成损失应担责[6] 股东会相关 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[7] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司在事实发生之日起2个月以内，满足特定情形应召开临时股东会[9] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，全部董事由股东会选举产生[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日前书面通知全体董事并提供必要资料[22] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[22] 审计委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[20] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事中的会计专业人士担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[27] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[27] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配（章程另有规定除外）[27] 公司合并、减资与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 公司减少注册资本时，自股东会决议起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[28] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[29] 章程修订 - 修订后的章程全文详见2025年8月披露于上海证券交易所网站的《公司章程（2025年8月）》[32] - 本次章程修订尚需经股东会审议通过[32]