战略委员会构成 - 战略委员会由五人组成，独立董事不少于一名，董事长为固有委员[7] - 战略委员会主任由公司董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[7] 战略委员会运作 - 人数少于三人时暂停行使职权，董事会应尽快选新委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况可口头通知[13] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[16] - 成员与讨论事项有利害关系需回避，无法形成意见则提交董事会[17] 决议规则 - 所作决议应经成员过半数通过，表决一人一票[16] - 表决方式为举手表决，通讯表决为签字方式[17] - 决议获规定有效表决票数并经主持人宣布形成，签字后生效，非法定程序不得修改[19] 后续流程 - 委员或指定人员应于决议次日向董事会通报情况[19] - 会议需制作记录，成员和记录人应签名[19] - 会议相关资料由证券部保存，保存期不少于十年[20] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[20] 细则说明 - 细则“以上”等含本数，“超过”等不含本数[22] - 细则未尽事宜依法律法规和公司章程执行[22] - 细则规定与后续法规、章程抵触时依其规定执行[24] - 细则自董事会审议通过生效实施，由董事会解释[24]