董事会会议召开规则 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[10] - 特定主体提议应召开临时会议，董事长10日内召集[10][11] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知[10][13] 会议变更与出席要求 - 变更定期会议时间等提前3日书面通知[14] - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] 会议召开与表决方式 - 以现场召开为原则，可视频等方式[20] - 临时会议可传真或传阅表决并签字[20] - 审议提案超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[22] 特殊情况处理 - 董事回避时，无关联董事过半数出席及通过[22] - 提案未通过，条件不变1个月内不再审议[23] 会议记录与保密 - 可全程录音并确认，秘书安排记录[23] - 董事签字确认，有异议书面说明[24] - 决议公告秘书办理，披露前保密[24] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实并通报执行情况[25] - 会议档案保存十年以上[25]