委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，两名为独立董事[7] - 设主任一名，由独立董事委员担任[7] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[7] 会议召开 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议召开前三日发通知[18] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[16] 决议规则 - 决议经成员过半数通过，一人一票[16] - 表决方式举手表决，视频等方式为签字[17] 会议后续 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议[18] - 会议记录真实准确完整，成员和记录人签名[18] - 会议资料证券部保存，不少于十年[18] - 主任或指定委员跟踪决议实施情况[19] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[21] - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[21] - 与后续法规或章程抵触依规定执行[21] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[22] - 细则由董事会负责解释[22]