普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会 议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-034 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案 公司利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记 ...