浙江天台祥和实业股份有限公司 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-040 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议由董事长 汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定， ...