信息披露标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为内部信息报告义务人[2] - 重大交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告披露[9] - 关联交易与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需报告[12] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[17] - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[19] - 公司董事、高管无法履职达或预计达三个月以上需报告[19] - 公司放弃债权或财产超最近一期经审计净资产10%属重大事件[23] - 日常生产经营合同金额占主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元为重大合同[23] 决策与责任 - 公司提供财务资助及担保由董事会审议，须三分之二以上董事同意[16] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[27] 报告流程 - 内部信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报[29] - 报告人在已披露重大事件出现特定情形时应第一时间报告并提供资料[29] - 各部门、下属公司第一责任人应在接到资料当天完成审阅[31] 违规处理 - 报告人未按制度履行义务致信息披露违规，公司将处分并要求赔偿[32] - 信息报告义务人不得泄漏内幕信息等，未按制度致公司受损将被追责[34] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[36] 事项记录 - 交易事项分非关联和关联，记录本月、本年累计和下月预计发生额[40][41][42] - 诉讼、仲裁事项填报涉案金额[42] - 重大变更事项包括名称、章程、经营范围等变更[42] - 重大风险事项包括亏损、环保事故、债务违约等[42][43] - 其他重大事项包括利润分配、变更募集资金项目等[44] - 重要会议记录董事会、经理层会议议案及决策结果[45] 时间要求 - 填表日期为每月初五日内[45]