战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[4] 成员构成与产生 - 成员由三至五名董事组成，至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 职责与运作 - 主要职责为研究长期战略并提建议、检查实施[10] - 证券事务部负责决策前期准备与提案提交[12] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议半数以上通过[15] 记录保存 - 会议记录保存期限不低于十年[15]