委员会组成 - 战略发展与ESG委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会推举产生[5] 人员补选与免职 - 独立董事辞职或被解职致比例不符规定，公司60日内完成补选[3] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[17] 会议相关 - 临时会议召开前3日发通知，快捷通知2日内无异议视为收到[14] - 2/3以上委员出席方可举行会议[15] - 独立董事不能出席应书面委托其他独立董事[16] - 委员委托他人出席并表决，授权书会议表决前提交[21] 决议规则 - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[19] - 有利害关系委员应披露并回避，不足法定人数有处理办法[27] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，签字生效[22] 其他 - 会议档案保存10年[21] - 独立董事述职报告应含委员会工作情况[23] - 决议生效次日向董事会通报[22] - 决议违规致损，参与委员负连带责任，异议记录者免责[22] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[27]