股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2025-033 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于修订及制定部分公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订及制定公司部分内部制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，以 进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，公司拟根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情 况，对公司部分内部治理制度予以补充修订和新增制定，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东会审议 | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 提名委员会工作 ...