会议信息 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，7名董事全出席[2] - 董事会同意于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会[14] 资金使用 - 公司拟用4600万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.56%，累计达13800万元[5] 议案审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决全通过[3][4][5][6][8][9][10] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》等议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[6][8] 制度修订 - 董事会修订及制定多项公司治理相关制度，表决全通过[9][11] - 议案子议案5.1 - 5.9需提交2025年第二次临时股东大会审议[13]