会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[3] - 董事长应在十日内召集董事会会议[4] - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前3日[4] - 定期会议书面通知变更需在会前2日发出[5] 参会与表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 董事连续两次未出席且不委托应被建议撤换[7] - 独立董事连续两次未出席且不委托应被提议解除职务[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[11] - 董事回避时无关联董事过半数出席可开会，决议须无关联董事过半数通过[13] - 担保决议需全体董事过半数、出席会议2/3以上董事及全体独立董事2/3以上同意[15] 其他规则 - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[16] - 会议档案保存不少于10年[22] - 审议利润分配等可先出审计草案，通过定期报告后作决议要正式报告[13] - 董事表决应明确意见并记录[15] - 董事会秘书记录会议和股东会表决情况[15] - 董事长督促决议执行，情况有变及时报告[19] - 规则由董事会解释，制订和修改报股东会批准生效[22]