上海华铭智能终端设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上海华铭智能终端设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，结合公司的实际情况，特制订本规则。 （四）经独立董事专门会议审议，且经全体独立董事过半数同意提议召开时； （五）董事长认为必要时； 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，行使法律、行 政法规、规范性文件、《公司章程》以及股东会授予的职权。 第三条 公司证券部负责处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证券部负责 人，保管董事会印章。 第四条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，各专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定 ...