四川金石亚洲医药股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步明确四川金石亚洲医药股份 有限公司董事会（以下简称"董事会"）的职责权限，规范董事会议事决策程序，提高 董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东会决议，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《四川金石亚洲医药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤勉义务： （一） 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国 家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的 业务范围； 1 / 12 （一）出席董事会会议，并行使表决权； （二）根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表 ...