独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 独立董事候选人最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[12] - 独立董事候选人最近三十六个月内不得受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 独立董事任期与提名 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[13] - 在公司连续任职独立董事已满六年的，三十六个月内不得被提名为该公司独立董事候选人[13] - 公司董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提出独立董事候选人[12] 独立董事履职规范 - 独立董事因故不能出席董事会会议，应书面委托其他独立董事代为出席[17] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权，需全体独立董事过半数同意[23] - 独立董事专门会议召集人提前三日通知全体独立董事，紧急情况经同意可免除[30] - 两名以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[40] 独立董事补选与职责履行 - 独立董事因辞任或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[19] - 公司应及时披露独立董事行使特别职权情况，不能正常行使时需披露具体情况和理由[23] 专门委员会相关 - 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名是会计专业人士[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[25] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[24] - 审计委员会审核事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[25] 事项审议与披露 - 应披露关联交易等事项经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 独立董事专门会议审议特定事项[28] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[37] 资料保存与费用 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[31] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[40] - 独立董事聘请中介等行使职权费用由公司承担[41] 其他 - 公司最迟在发布选举独立董事的股东会通知公告时向深交所报送相关候选人材料[17] - 公司应给独立董事适当津贴,标准经股东会审议并年报披露[41] - 本制度自公司股东会审议通过生效，修改亦同[45] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[32] - 公司应不迟于董事会会议通知期限提供资料，专门委员会会议前三日提供[40]