薪酬与考核委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，经全体董事过半数通过选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事担任[4] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 临时会议由董事长等提议召开，会议前三天通知全体委员[12] 会议要求 - 会议应由过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14] 工作小组职责 - 为委员会提供专业支持，协助工作[5] - 负责提供公司主要财务指标等决策前期资料[9] 薪酬计划审批 - 董事和高级管理人员薪酬计划需经董事会同意，董事薪酬计划还需股东会审议通过[7] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责制定、修改和解释[17]