青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司特设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并向董事会提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案 应提交董事会审议决定。 第二章 成员及召集人 第三条 战略委员会成员（以下简称"委员"）由 3 名董事组成。 第四条 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董 事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 人，由公司董事长担任。负责 主持战略委员会工作。 ...