青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司制定董事会秘书工作细则，董事会秘书是公司与深圳证券交易 所之间的指定联络人。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及本工作细则的有关规定。 第三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，按照规定或者根据国务院证券监督管理机构、股东等有关单位 或者个人的要求，依法提供有关资料，办理信息报送或者信息披露事项。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名并由董事会聘任或解 聘。 第五条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责并报告工作。董事 ...