会议召集 - 过半数独立董事推举召集人负责召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则提前三天通知并提供资料，紧急情况不受限[5] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行[6] 审议决策 - 关联交易等经讨论且全体过半数同意提交董事会[8] - 行使特别职权前经讨论且全体过半数同意[8] - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[13] 其他规定 - 会议档案保存不少于十年[14] - 出席者有保密义务[14] - 年度述职报告应含专门会议情况[14] - 制度自董事会审议通过实施及修改[16]