专门委员会任期与补选 - 董事会专门委员会委员任期与董事会相同，独立董事连续任职不超六年[3] - 专门委员会委员组成不符规定，董事会60日内完成补选[3] 档案资料保存 - 公司保存专门委员会会议档案资料不少于10年[5] 审计委员会 - 由3名以上非高管董事组成，独立董事过半数且召集人为会计专业人士[7] - 行使《公司法》规定的监事会职权，相关事项经全体成员过半数同意提交董事会[9] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事项和资金往来情况检查[12] - 公司在年报披露其年度履职情况，未采纳审议意见需说明理由[14] - 认为募集资金管理违规或未提交检查报告，董事会及时向深交所报告并公告[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，每季度至少召开一次[20] - 召开会议应提前三日通知全体委员并提供资料[20] - 对内部审计等部门资料评议后将决议材料呈报董事会讨论[18] 提名委员会 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数并担任召集人[23] - 会议须二分之一以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[30][31] - 召开会议应提前三日通知全体委员并提供资料[30] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并向董事会提建议[25] - 董事及高管选任需经多步骤[28] - 董事会对其建议未采纳应记载意见和理由并披露[26] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事会成员组成，独立董事应过半数并担任召集人[33] - 由公司人力资源中心等部门提供资料做决策准备[37] - 会议需提前三日通知委员并提供资料[39] - 须二分之一以上委员出席方可举行会议[39] - 决议须全体委员过半数通过[39] 战略委员会 - 由三名董事会成员组成，至少含一名独立董事[43] - 委员由董事长等提名选举产生[43] - 会议需提前三日通知委员并提供资料[50] - 须二分之一以上委员出席方可举行会议[50] - 决议须全体委员过半数通过[50] 细则生效与解释 - 本细则自公司董事会通过之日起生效实施，解释权属于公司董事会[55]