制度审议 - 本办法经2025年8月26日第九届董事会第三十七次会议审议通过[1] 责任分工 - 公司董事会统一领导和管理相关工作，总经理是跟踪落实责任人[4] - 证券法务部是日常管理部门，负责多项工作[5] - 董事会决议由承办部门牵头落实[10] 跟踪检查 - 证券法务部每半年跟踪董事会审议事项执行情况[16] - 每季度跟踪董事会授权经理层决策事项执行情况[16] - 检查重点是是否按计划执行及效果是否与预期一致[14] 报告机制 - 证券法务部每半年对董事会决议事项落实情况汇总，由总经理向董事会报告[21] 制度生效 - 本办法由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[23][24]