公司架构与制度调整 - 2026年1月1日前调整内部监督机构设置[2] - 2025年7月回购注销部分限制性股票后修订注册资本和股份总数[3] - 降低临时提案权持股比例要求，从3%降至1%[6] - 删除“监事会”“监事”相关表述，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 完善独立董事任职条件、职责权限及专门会议制度[3] - 修改“股东大会”为“股东会”[4] - 增加董事会专门委员会章节，规定审计委员会组成、职权及运作机制[4] - 明确法定代表人辞任时，公司应在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[9] 公司资本与股份 - 原注册资本为27328.9812万元，修订后为27107.5062万元[9] - 公司发行的股票每股面值1元[10] - 经批准发行的普通股总数为2000万股，成立时向发起人发行3880万股，总股本为5880万股[10] - 社会公众股占总股本的34.01%，发起人股占65.99%[10] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[15] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一，董事会审议并及时披露[62] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况之一，董事会审议通过后提交股东会审议[62] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东大会审议[17] 董事与独立董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于董事总人数的1/3[58] - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[58] - 董事会设置审计委员会，成员为5名，其中独立董事3名[58] 会议相关规定 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[37] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后十日内书面反馈，同意五日内发通知[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求董事会召开临时股东大会等[19]