证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-057 河北汇金集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会委员 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届董事会第三十次会议、2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会 选举产生第六届董事会非独立董事和独立董事，于 2025 年 8 月 25 日召开职工代 表大会选举产生公司第六届董事会职工董事，共同组成公司第六届董事会，完成 董事会换届选举。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 司证券事务代表的议案》等议案，完成董事长、董事会专门委员会的换届选举及 高级 ...