| 证券代码：300462 | 证券简称：ST华铭 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：124002 | 债券简称：华铭定转 | | | 债券代码：124014 | 债券简称：华铭定02 | | 上海华铭智能终端设备股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选郭科彬先生为公司第 五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次增加董事会成员人数的情况说明 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变 更公司注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据本次修订后的 《公司章程》，公司董事会成员人数将由七名增加至九名，新增的一名职工代表 董事将由公司职工代表大会选举产生，一名非独立董事将由公司股东会选举产生。 二、补选郭科彬先生为公 ...