本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开第七届 董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 现将相关内容公告如下： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，公司 对《公司章程》进行了全面修订，重点修订内容如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护江苏百川高科新材料股份有 | 第一条 为维护江苏百川高科新材料股份 | | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 ...