公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 注册资本与股份 - 修订前公司注册资本为1,121,858,543元，修订后为1,346,230,251元[4] - 公司已发行股份数为1,346,230,251股，全部为普通股[5] 股东相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5][6] - 控股股东持有的股份自上市交易之日起3年内不得转让[7] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 股东权利与义务 - 股东享有按股份获利益分配、参加股东会表决等权利，需依认购股份缴纳股款，不得退股、滥用权利损害他人利益[11][17] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可依法查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[12] 公司党委与纪委 - 公司党委与董事会、经理层采取“双向进入、交叉任职”领导体制，重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层决定[10] - 公司纪委履行党风廉政建设责任制监督责任[11] 股东会相关规定 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司最近一期经审计相应指标一定比例需股东会审议[20] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[22] 董事会相关规定 - 董事会每年至少召开2次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[42] - 董事会设置审计、战略、薪酬与考核、ESG四个专门委员会[46] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[46] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，负责审核公司财务信息及其披露等[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[58] - 公司最近三年以现金或股票方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[60] 章程修订 - 公司同步对《公司章程》附件《上海环境集团股份有限公司股东会议事规则》和《上海环境集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订[68] - 本次取消监事会、修订《公司章程》及其附件相关事项尚需提交公司股东会表决[69]