会议信息 - 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和视频方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 2025年8月24日以书面方式发出董事会会议通知[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要议案》表决同意7票，无需提交股东会[6] - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》表决同意7票，尚需提交股东会[7] - 《2025年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》表决同意7票，无需提交股东会[8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》表决同意7票，尚需提交股东会[11] - 《于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》表决同意7票，无需提交股东会[12] - 《修订<董事会议事规则>》等15个子议案需股东会审议[9][10] - 《修订<信息披露管理制度>》等11个子议案无需股东会审议[12] - 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》相关议案表决同意7票[14][16][17] 其他议案 - 《关于核销部分应收款项的议案》详见2025 - 070号公告，已通过审计委员会审议[15][16] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》详见2025 - 067号公告[17] 制度情况 - 公司制定或修订包括《重大信息内部报告制度》等多项制度[13] - 多项议案无需回避表决和提交股东会审议[14][16][17]