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旺能环境(002034) - 半年报董事会决议公告
旺能环境旺能环境(SZ:002034)2025-08-27 12:31

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》 | 证券代码:002034 | 证券简称:旺能环境 | 公告编号:2025-65 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128141 | 债券简称:旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出,会议于 2025 年 8 月 26 日下午在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。本次会议由董事长单超先生主 持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中 2 名独立董事以通讯表决形式参 加会议,公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,本次会议一致通过了以下事项: 表决结果:同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。 本议案已经公司董事会审 ...