会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议8月15日发通知，8月27日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》[4] - 审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》[4] - 审议通过《关于修订公司管理制度的议案》[6] 分红情况 - 拟每10股派现金股利3元（含税），分红约1.27亿元[5] 制度修订 - 修订《信息披露管理制度》等多项管理制度[6]