会议信息 - 公司2025年8月15日发会议通知，8月26日召开第三届董事会第十九次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》[3] - 通过《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》[3] - 通过《关于<临港新片区危险废物高值资源化与集约化示范基地项目二阶段一期项目融资方案>的议案》[4] - 通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，须提交股东会审议[4][6] - 通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，须提交股东会审议[6][8] - 通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，须提交股东会审议[8][9] - 通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，须提交股东会审议[9][10] - 通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，须提交股东会审议[12][13] - 通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，须提交股东会审议[13][14] - 通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》[17] - 通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》[17] - 通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[17] - 通过《关于修订<领导人员考核及薪酬管理办法>的议案》[17] - 通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》[18] - 通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》[18] 制度全文发布 - 《上海环境集团股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司内部控制评价制度》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上交所网站[17] - 《上海环境集团股份有限公司财务管理制度》全文详见上交所网站[18]