证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-044 昆船智能技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆船智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达全 体董事。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召 开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事董中浪、戴扬 以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 杨进松先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的信息公允、全面、 真实的反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成 ...