会议召开 - 公司第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，11 名董事全部出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》[2] 人员选举 - 选举杨柳女士为第五届董事会审计委员会委员[3] 制度修订 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更登记[5][6] - 逐项审议通过部分治理制度修订议案[7][24] 股东会安排 - 董事会决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会[25]