董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，超50%提交股东会[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，超50%且超5000万元提交股东会[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，超50%且超500万元提交股东会[9] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上由董事会审议[9] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上由股东会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前1日发出，不足1日会议日期顺延或需全体与会董事认可[19] 会议出席与决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托代出席，董事会应建议股东会撤换；独立董事同样情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除职务[21][22] - 董事会决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[25] - 关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[28] - 提案未通过，条件未重大变化时，董事会会议1个月内不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[29] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[33] - 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效[37]