苏州市味知香食品股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件和《苏州市味知香食品股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）最近 3 年受到中国证监会的行政处罚； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的 ...