制度制定 - 2025 年 8 月 25 日董事会通过制定《独立董事专门会议工作制度》，待股东会审议[2] 会议规则 - 至少每年召开一次定期会议，经半数独立董事提议可开不定期会议[5] - 定期会提前 5 天通知，不定期提前 3 天，紧急或全同意不受限[5] - 2/3 以上独立董事出席方可举行[5] 职权与资料保存 - 部分特别职权及事项需全体独立董事过半数同意[6][7] - 公司保存会议资料至少 10 年[7]