董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[5] - 董事任期三年可连任，独立董事连任不超6年[5] 会议召开规则 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[12] - 特定情形下应召开临时会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[14][15] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[18] - 会议应有过半数董事出席方可举行[18] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自且不委托出席，三十日内提议解除职务[19] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 会议表决规则 - 普通决议全体董事过半数通过，特别决议三分之二以上通过[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会[29] 分红政策 - 拟以半年度财务报告为基础现金分红，不送红股或资本公积转增股本，半年度报告可不经审计[31] 其他规定 - 特定情况会议应暂缓表决[33] - 会议档案保存不少于十年[36] - 董事会依据审计委员会报告评估内控，形成自评报告，独立董事发表意见[37] - 自评报告含内控评价范围等内容[39] - 注册会计师对内控有效性有异议，董事会做专项说明[39]